El DOJ y los reguladores se comunican con Binance sobre las negociaciones de FTX

[El Departamento de Justicia y los Reguladores de EE. UU. se comunican con Binance sobre las negociaciones de FTX] Jinse Finance informó que, según una persona familiarizada con el asunto, las autoridades de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, se comunicaron con el intercambio de criptomonedas Binance y solicitaron información sobre sus negociaciones recientes con FTX Información sobre interacciones entre las dos empresas en conversaciones sobre un posible rescate. Binance ha recibido cartas de los reguladores financieros de EE. UU., así como de los reguladores europeos, solicitando información sobre el funcionamiento interno de FTX que los ejecutivos de Binance aprendieron esta semana, dijo la persona.

El equipo de diligencia debida de Binance pronto descubrió que había un conflicto ambiguo en la relación de FTX con la firma comercial Alameda Research. Alameda Research también fue iniciado por el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Los fondos de los clientes de FTX parecen haber sido utilizados con fines comerciales, dijo la persona. (monedero)

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. procesará a los bancos y los intercambios de criptomonedas que ayuden a los rusos a ocultar sus activos: Jinse Finance informó que, según las últimas noticias, un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que investigará y procesará a las personas e instituciones financieras que ayudaron. Los rusos ocultan sus activos de las instituciones sancionadoras, incluidos los intercambios de criptomonedas. Se formó un nuevo grupo de trabajo de fiscales, agentes especiales, analistas y traductores del Departamento de Justicia para realizar esas investigaciones, según el funcionario.

Los tipos de activos que podrían congelarse o incautarse incluyen bienes raíces, acciones, cuentas bancarias, yates, aviones, joyas y arte, dijo el funcionario. La medida se produce en medio de la creciente preocupación entre los legisladores estadounidenses y otros de que las personas y entidades en Rusia podrían utilizar las criptomonedas para evitar sanciones económicas. (CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. envió correos electrónicos a algunos usuarios de Poloniex para investigar problemas relacionados con el bloqueo de cuentas de Poloniex: Según Cointelegraph el 27 de julio, Craig Weldon, investigador especial jefe de la Unidad de Protección al Inversor (UIP) del Departamento de Justicia de EE. UU., envió correos electrónicos a algunos usuarios de Poloniex, preguntando si había algún problema con su cuenta de Poloniex. Porque en los últimos meses, las redes sociales y las cuentas del centro de soporte del intercambio han recibido quejas de algunos usuarios que tienen sus cuentas bloqueadas. [2019/7/27]

El Departamento de Justicia acusa al fundador de criptomonedas de fraude de valores: el Departamento de Justicia presenta cargos de fraude contra otro cofundador de Crypto Startup Centra semanas después de las acusaciones. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo el viernes que Ray Trapani fue arrestado y acusado por la venta de fichas de la compañía, que fue respaldada por el campeón de peso pesado Floyd Mayweather Jr. Específicamente, Ray Trapani fue acusado de 4 cargos de conspiración para cometer fraude de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico. El gobierno de EE. UU. arrestó a los fundadores de Centra, Sohrab Sharma y Robert Farkas, a principios de este mes, con la acción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia. Su puesta en marcha apareció por primera vez en los titulares en septiembre, cuando los campeones de boxeo recurrieron a las redes sociales para respaldar su oferta de monedas, vinculada a una tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas. Los informes de los medios posteriores arrojaron dudas sobre las afirmaciones de Centra, en particular las afirmaciones de la empresa de hacer negocios con Visa y Mastercard. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentará una demanda contra Ray Trapani. [2018/4/22]