Liquidador de Bahamas FTX: FTX tiene un fraude grave y una mala gestión

[Liquidador FTX de Bahamas: FTX tiene fraude grave y mala gestión] Jinse Finance informó que, según los documentos judiciales presentados por el liquidador de Bahamas el miércoles por la noche, hay signos de fraude grave y mala gestión del intercambio de criptomonedas FTX. Las presentaciones ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York dicen que los hallazgos de los liquidadores provisionales conjuntos hasta la fecha apuntan a un fraude y una mala gestión potencialmente graves por parte del grupo. Los documentos se presentaron en nombre de Brian Simms, Kevin Cambridge y Peter Greaves, a quienes se les encargó liquidar los asuntos de la empresa en las Bahamas.

Otras noticias:

La entidad de FTX Bahamas se declaró en bancarrota ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: Noticias del 16 de noviembre, la entidad bahameña de FTX, FTX Digital Markets Ltd., se declaró en bancarrota ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en virtud del Capítulo 15 del Código de Quiebras. 15 del Código de Quiebras tiene como objetivo promover la quiebra de empresas que involucre activos y entidades que abarquen varios países. La presentación establece que los bienes y asuntos del deudor estarán sujetos al control o supervisión de un tribunal extranjero a los efectos de la reorganización o liquidación. [2022/11/16 13:11:42]

KOL Cobie encriptado: Hay una cuenta bahameña que ayuda a otros usuarios a retirar efectivo a través del mercado FTX NFT: Jinse Finance informó que KOL Cobie encriptado descubrió que la dirección 0x26 ha retirado con éxito 21 millones de USDT de FTX. Su investigación encontró que se trata de una cuenta bahameña eso está ayudando a otros usuarios a retirar efectivo. Puede ser vendiendo NFT en el mercado NFT de FTX para eludir las restricciones de transferencia interna. Por ejemplo, una cuenta de las Bahamas crea un NFT, y los usuarios que no pueden retirar monedas compran este NFT con todos sus fondos.

Según Jinse Finance, hoy en día hay muchas transacciones extrañas en el mercado FTX NFT. Varios NFT se vendieron por más de $ 1 millón, y la facturación de FTX NFT superó los $ 50 millones. [2022/11/11 12:52:05]

FTX ha sido aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores de Bahamas para realizar negocios de encriptación local: el 20 de septiembre, la Comisión de Valores de Bahamas anunció que ha registrado FTX Digital Markets como un negocio oficial de activos digitales. FTX Digital Markets es una subsidiaria de FTX en las Bahamas. La aprobación regulatoria se obtuvo bajo la Ley de Registro de Activos Digitales de las Bahamas, la nueva legislación del país relacionada con los activos digitales que entró en vigencia a fines de 2020, también conocida como la Ley DARE, que establece un marco integral para las operaciones de activos digitales en las Bahamas. Un marco regulatorio diseñado para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales. A medida que FTX continúa expandiendo su presencia global, la aprobación regulatoria ayudará al intercambio a realizar "operaciones sustanciales" en las Bahamas. El exjefe de operaciones extrabursátiles de Alameda Research, Ryan Salame, se unió a FTX Digital Markets como director ejecutivo y supervisará las operaciones locales de FTX. (Cointelegraph) [2021/9/21 23:39:11]