Comisión de Valores de Bahamas: Continuará investigando la crisis de liquidez de FTX y cualquier posible violación de las leyes de Bahamas

[Comisión de Valores de las Bahamas: continuará investigando la crisis de liquidez de FTX y cualquier posible violación de las leyes de las Bahamas] El 24 de noviembre, la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) emitió un comunicado explicando que anteriormente controlaba la subsidiaria de las Bahamas de FTX, FTX Digital Markets Ltd (FDM) A preguntas sobre activos, el 10 de noviembre, el comité determinó que los clientes y acreedores de FDM deberían estar protegidos por la Ley DARE, suspendió la licencia comercial de FDM y luego presentó una petición ante la Corte Suprema de las Bahamas para poner a FDM en un proceso de liquidación provisional. , dadas las cifras Dada la naturaleza de los activos y los riesgos asociados con la piratería informática y los ataques, la Comisión determinó que la liquidación de FDM no sería suficiente para proteger a los clientes y acreedores de FDM. El 12 de noviembre, la Comisión solicitó que todos los activos digitales de FDM se transfirieran a billeteras controladas por la Comisión de conformidad con una orden adicional de la Corte Suprema de las Bahamas en la Ley DARE.

La Comisión de Valores de Bahamas declaró que continuará evaluando la situación y tomará medidas de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Corte Suprema de Bahamas, y cooperará con otras autoridades reguladoras para tomar las medidas adicionales necesarias para preservar los activos de FDM y proteger el intereses de los clientes y acreedores de FDM. Además, la Comisión continuará investigando los hechos y circunstancias que rodean la crisis de liquidez de FTX y cualquier posible violación de la ley de las Bahamas.

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Comisión de Valores de Bahamas: Tomará medidas para proteger los activos de FTX y los intereses de los acreedores: El 24 de noviembre, la Comisión de Valores de Bahamas declaró que cooperará con las autoridades pertinentes para tomar medidas para proteger los activos del mercado digital FTX y los intereses de clientes y acreedores. [2022/11/24 8:04:00]

FTX gastó $74 millones en propiedades de Bahamas este año: Golden Finance informa que durante 2022, FTX Property Holdings gastó un total de $74,230,193 en propiedades de Bahamas, según documentos gubernamentales obtenidos y confirmados por dos ex empleados de FTX Dollar. La mayor parte de ese dinero, $67,440,193.99, se destinó a entidades alrededor de Albany Bahamas, un complejo de condominios de lujo en New Providence.

Además, el documento también establece que \"A fines de 2021, Sam Bankman-Fried compró directamente un apartamento en One Cable Beach por 2 millones\". Como referencia, el dólar de las Bahamas está vinculado y se mantiene a la par del dólar estadounidense. One Cable Beach es otro complejo de apartamentos de lujo junto al mar. (el bloque)[2022/11/13 12:57:12]

KOL Cobie encriptado: Hay una cuenta bahameña que ayuda a otros usuarios a retirar efectivo a través del mercado FTX NFT: Jinse Finance informó que KOL Cobie encriptado descubrió que la dirección 0x26 ha retirado con éxito 21 millones de USDT de FTX. Su investigación encontró que se trata de una cuenta bahameña eso está ayudando a otros usuarios a retirar efectivo. Puede ser vendiendo NFT en el mercado NFT de FTX para eludir las restricciones de transferencia interna. Por ejemplo, una cuenta de las Bahamas crea un NFT, y los usuarios que no pueden retirar monedas compran este NFT con todos sus fondos.

Según Jinse Finance, hoy en día hay muchas transacciones extrañas en el mercado FTX NFT. Varios NFT se vendieron por más de $ 1 millón, y la facturación de FTX NFT superó los $ 50 millones. [2022/11/11 12:52:05]